Cash Exchange DE LAS Américas
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Expertos en Finanzas y Tecnología
| Contáctenos 01-609-537-1208 info@ponicard.com |
Normas y regulaciones; cumplimiento y prevención del delito
ACE ha desarrollado una compleja y analítica heurística para alertar sobre TRANSFERENCIAS
irregulares y sospechosas; así como para prevenir en tiempo real el retiro de efectivo de ciertos Poni®
PIN. Nuestro producto ha sido diseñado para remesas propias de las familias de migrantes y, por lo
tanto, no está permitido el envío de grandes cantidades de dinero.
Nuestros clientes deben estar conscientes de que todas las transacciones son registradas de manera
electrónica, tanto en el punto de venta en Estados Unidos como en los cajeros automáticos en México.
Por lo tanto, ACE es capaz de recolectar la más fecunda y detallada información de cada transacción en
tiempo real. ACE tiene la obligación de informar a las apropiadas autoridades de gobierno sobre todas
aquellas transacciones potencialmente violatorias de las leyes federales y estatales.
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tanto, no está permitido el envío de grandes cantidades de dinero.
Nuestros clientes deben estar conscientes de que todas las transacciones son registradas de manera
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Por lo tanto, ACE es capaz de recolectar la más fecunda y detallada información de cada transacción en
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aquellas transacciones potencialmente violatorias de las leyes federales y estatales.
